ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے ملتان، لاہور،کراچی،اسلام آباد اور رحیم یارخان کے ڈپٹی کمشنرز کو خطوط لکھ دیے۔جے آئی ٹی نے ایل ڈی اےاور سی ڈی اے کے سربراہان سے بھی تفصیلات طلب کی ہیں۔

جہانگیرترین کےبیٹے علی ترین کا بھی ریکارڈ مانگا گیا۔منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، تمام بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جہانگیر ترین کے نام پر دیگر کمپنیوں کی تفصیلات بھی طلب کی گئیں۔