حکام کے مطابق ملزم عزت اللہ کو طور خم، ملزم محمد مجاہد کو نشتر آباد پشاور جب کہ تیسری کارروائی میں ملزم شفی اللہ کو گمبٹ ضلع دیر سے گرفتار کیا گیا۔

ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ملزم عزت اللہ سے 51 ہزار قطری ریال، 49 ہزار سعودی ریال برآمد ہوئے، ملزم مجاہد سے 2 ہزار800 ڈالر، 1600 نیوزی لینڈ ڈالر اور پاکستانی روپے برآمد کرلیے۔

حکام نے بتایا کہ تیسری کارروائی میں گرفتار ملزم شفی اللہ سے 3 لاکھ 68 ہزار پاکستانی روپے برآمد ہوئے ہیں۔

ایف آئی اے حکام نے کہا کہ ملزمان سے ہنڈی حوالہ سے متعلق متعدد رسیدیں بھی برآمد ہوئی ہیں جب کہ تینوں افراد کے خلاف فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحت مقدمات درج کرلیا گیا ہے۔